กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์
เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2556
วันประชุม : 25 เม.ย. 2556
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 14 มี.ค. 2556
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 15 มี.ค. 2556
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2556
วาระการประชุมที่สำคัญ :
- งดจ่ายเงินปันผล
- การเพิ่มทุน
- การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม : ณ.ห้องบอลรูม 1, โรงแรม เอส สามสิบเอ็ด สุขุมวิท,
เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
หมายเหตุ (แก้ไข) :
2. ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25
เมษายน 2556 จากเดิมมี 12 วาระ เป็น 13 วาระ ดังนี้
1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
2) พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2555
3) พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
4) พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2556
7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556
8) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3
จำนวนไม่เกิน 1,647,740,300 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
9) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP 2) จำนวนไม่เกิน
82,387,015 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
10) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,790,269,835.95 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
873,302,359 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,663,572,194.95 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
3,377,867,615 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.53 บาท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
11) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
12) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
13) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)