21 เมษายน 2551
แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. มีรายละเอียดดังนี้

• วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
• วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2550
• วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
• วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
• วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
• วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระ
• วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน คือ Mrs. Christine Debiais Brendle
• วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2551
• วาระที่ 9 วาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 และ ข้อ 13
• วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551