13 มีนาคม 2551
แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ & เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม และเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง Mrs. Christine Lucie Debiais Brandle เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2551 จากเดิมมี 9 วาระ เป็น 10 วาระ โดยมีวาระการประชุม สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดังนี้
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
- พิจารณาอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงาน และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2550
- พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำ ปี 2551
- พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 8 และ ข้อที่ 13
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายธนะชัย สันติชัยกูล
กรรมการ |
